We offer you support by providing guidance in implementing tools that allow the exponential growth of your company through the culture of compliance within the framework of Law No. 155-17 against Money Laundering and the financing of terrorism and its applicable regulations. Included this portfolio of services, Alburquerque guides you regarding the concerns and possible conflicts that may arise through the issuance of legal opinions, as well as the inclusion of our clients in an internally developed compliance program that adapts to its corporate structure and has the necessary controls to avoid the commission of a criminal offense.

Our specialties are:

• Consultancy under Law No. 155-17 against Money Laundering and Terrorism Financing and its complementary regulations
• Due diligence
• Preparation and adaptation of compliance programs
• Preparation of risk matrix
• Procedures for the appointment and registration of the Compliance Officer before the corresponding authorities
• Compliance program legal audit services
• Drafting of corporate documents for the appointment of the Supervisory Board of the Compliance Program
• Training and preparations related to compliance programs

Le ofrecemos apoyo implementando herramientas que permitan el crecimiento exponencial de su empresa mediante la cultura de cumplimiento en el marco de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo y sus reglamentos de aplicación. Dentro de esta cartera de servicios, Alburquerque le guía respecto de las inquietudes y posibles conflictos que se susciten mediante la emisión de opiniones legales, así como la inclusión de nuestros clientes en un programa de cumplimiento desarrollado internamente que se adapte a su estructura corporativa y posea los controles necesarios para evitar la comisión de un ilícito tipificado.

Nuestras especialidades son:

Consultoría al amparo de la Ley Núm. 155-17 contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y su normativa complementaria

Debida diligencia

Preparación y adecuación de programas de cumplimiento

Elaboración de matriz de riesgo

Gestiones de designación y registro del Oficial de Cumplimiento ante las Autoridades Correspondientes

Servicios de auditorías legales del programa de cumplimiento

Preparación de Actas corporativas para designación de Órgano de Supervisión del Programa de Cumplimiento

Elaboración de capacitaciones y preparaciones relativas a programas de cumplimientos