Le ofrecemos apoyo implementando herramientas que permitan el crecimiento exponencial de su empresa mediante la cultura de cumplimiento en el marco de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo y sus reglamentos de aplicación. Dentro de esta cartera de servicios, Alburquerque le guía respecto de las inquietudes y posibles conflictos que se susciten mediante la emisión de opiniones legales, así como la inclusión de nuestros clientes en un programa de cumplimiento desarrollado internamente que se adapte a su estructura corporativa y posea los controles necesarios para evitar la comisión de un ilícito tipificado.

Nuestras especialidades son:

Consultoría al amparo de la Ley Núm. 155-17 contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y su normativa complementaria

Debida diligencia

Preparación y adecuación de programas de cumplimiento

Elaboración de matriz de riesgo

Gestiones de designación y registro del Oficial de Cumplimiento ante las Autoridades Correspondientes

Servicios de auditorías legales del programa de cumplimiento

Preparación de Actas corporativas para designación de Órgano de Supervisión del Programa de Cumplimiento

Elaboración de capacitaciones y preparaciones relativas a programas de cumplimientos