Abogada Corporativa, con experiencia en Cumplimiento y Contractos, ofrece a los clientes servicios integrales en materias que abarcan la gestión comercial y los negocios.

En el ejercicio profesional, se destaca su participación apoyando empresas multinacionales en su establecimiento y expansión, apoyándolas en el diseño de la estructura corporativa, en la gestión de la permisología necesaria y en la estructuración de contratos que protejan sus intereses.

Además, centra su actividad en la consultoría y elaboración de Programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para sujetos obligados.

Su experiencia abarca la asesoría a negocios de gestión familiar, así como a grandes empresas nacionales e internacionales en rubros tan diversos como industrial, servicios, zonas francas y financiero, entre otros.

Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Nivel Asociado, AMLCA, FIU-FIBA, 2019.

Diplomado en Derecho de Autor, Universidad Complutense de Madrid, 2014.

Magíster en Derecho de los Negocios Corporativos, 2009

Licenciada en Derecho Cum Laude – UNAPEC, 2006

Administrativo

  • Patricia asistió a una importante empresa multinacional en la interposición de un Recurso Superior Administrativo contra la DGII, para la anulación de dobles RNC asignados a la empresa, obteniendo sentencia gananciosa que sentó precedentes en el sector.

 Aduanal

  • Patricia ha asistido a un cliente multinacional en la importación y exoneración de impuestos para la importación de máquinas, piezas y accesorios importantes para su operación, así como en la gestión de todos los permisos necesarios para la nacionalización de sus productos.

Aviación

  • Patricia asiste a una empresa multinacional de capital español perteneciente al sector Turismo, a obtener los permisos especiales para vuelos Subcharter y mantenimiento de sus permisos de operación.

Compliance

  • Patricia ha asistido a diversas empresas multinacionales de capital español y estadounidense, en la elaboración y ejecución del Programa de Cumplimiento, Asimismo preparó para el cliente las actas y documentos corporativos de buen gobierno corporativo y designación del oficial de cumplimiento. Igualmente representó al sector ante la evaluación nacional del GAFI, en cuyo informe de evaluación se destacó el conocimiento del sector sobre la regulación nacional. 

Contratos

  • Patricia dio soporte a una empresa multinacional de capital estadounidense en la estructuración de contratos para la explotación de licencias de operación, y la expansión de sus negocios en la República Dominicana.
  • Patricia dio soporte a una empresa de capital panameño en el diseño y estructuración de los contratos de distribución de sus productos.

Corporativo

  • Patricia ha dado soporte a clientes en la reestructuración corporativa de sociedades, reorganización del capital social y la distribución del mismo.

Propiedad Intelectual

  • Patricia dio soporte a una multinacional de capital panameño en la estructuración de su portafolio de marcas a nivel internacional para el correcto mantenimiento del mismo que procurara su efectiva protección y defensa. Además, Patricia apoyó a una empresa de capital estadounidense en la defensa del registro de su marca a nivel nacional.
  • Patricia dio soporte a una importante empresa en el diseño e implementación de la estrategia para la reorganización y transferencia de sus marcas.

Turismo

Patricia ha dado soporte a distintos clientes para la obtención y renovación de permisos de operación de agencias de viaje, tour operadores, permisos para hoteles, así como otros permisos ante el MITUR.

Talleres:

Tipologías regionales de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, Campus Gafilat, 2023.

Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, Campus Gafilat, 2023.

Amenazas regionales en materia de Lavado de Activos en América Latina, 2023.

Congreso Antilavado Activos. Bancamerica., 2019

Diplomado Ética, Anticorrupción, AML. UNPHU. 2019.

Derecho Societario. Gaceta Judicial. 2018.

Responsabilidad Civil. Gaceta Judicial. 2018

Técnicas Contractuales. Gaceta Judicial. 2017

Taller de Derecho Administrativo. Gaceta Judicial. 2017

Derecho Bancario. 2014

Colegio de Abogados de la República Dominicana.

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