Abogada Corporativa, con experiencia en Cumplimiento y Contratos, ofrece a los clientes servicios integrales en materias que abarcan la gestión comercial y los negocios.

En el ejercicio profesional, se destaca su participación apoyando empresas multinacionales en su establecimiento y expansión, apoyándolas en el diseño de la estructura corporativa, en la gestión de la permisología necesaria y en la estructuración de contratos que protejan sus intereses.

Además, centra su actividad en la consultoría y elaboración de Programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para sujetos obligados.

Su experiencia abarca la asesoría a negocios de gestión familiar, así como a grandes empresas nacionales e internacionales en rubros tan diversos como industrial, servicios, zonas francas y financiero, entre otros.

Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Nivel Asociado, AMLCA, FIU-FIBA, 2019.

Diplomado en Derecho de Autor, Universidad Complutense de Madrid, 2014.

Magíster en Derecho de los Negocios Corporativos, 2009

Licenciada en Derecho Cum Laude – UNAPEC, 2006

Administrativo

  • Patricia asistió a una importante empresa multinacional en la interposición de un Recurso Superior Administrativo contra la DGII, para la anulación de dobles RNC asignados a la empresa, obteniendo sentencia gananciosa que sentó precedentes en el sector.

 Aduanal

  • Patricia ha asistido a un cliente multinacional en la importación y exoneración de impuestos para la importación de máquinas, piezas y accesorios importantes para su operación, así como en la gestión de todos los permisos necesarios para la nacionalización de sus productos.

Aviación

  • Patricia asiste a una empresa multinacional de capital español perteneciente al sector Turismo, a obtener los permisos especiales para vuelos Subcharter y mantenimiento de sus permisos de operación.

Compliance

  • Patricia ha asistido a diversas empresas multinacionales de capital español y estadounidense, en la elaboración y ejecución del Programa de Cumplimiento, Asimismo preparó para el cliente las actas y documentos corporativos de buen gobierno corporativo y designación del oficial de cumplimiento. Igualmente representó al sector ante la evaluación nacional del GAFI, en cuyo informe de evaluación se destacó el conocimiento del sector sobre la regulación nacional. 

Contratos

  • Patricia dio soporte a una empresa multinacional de capital estadounidense en la estructuración de contratos para la explotación de licencias de operación, y la expansión de sus negocios en la República Dominicana.
  • Patricia dio soporte a una empresa de capital panameño en el diseño y estructuración de los contratos de distribución de sus productos.

Corporativo

  • Patricia ha dado soporte a clientes en la reestructuración corporativa de sociedades, reorganización del capital social y la distribución del mismo.

Propiedad Intelectual

  • Patricia dio soporte a una multinacional de capital panameño en la estructuración de su portafolio de marcas a nivel internacional para el correcto mantenimiento del mismo que procurara su efectiva protección y defensa. Además, Patricia apoyó a una empresa de capital estadounidense en la defensa del registro de su marca a nivel nacional.
  • Patricia dio soporte a una importante empresa en el diseño e implementación de la estrategia para la reorganización y transferencia de sus marcas.

Turismo

Patricia ha dado soporte a distintos clientes para la obtención y renovación de permisos de operación de agencias de viaje, tour operadores, permisos para hoteles, así como otros permisos ante el MITUR.

Talleres:

Tipologías regionales de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, Campus Gafilat, 2023.

Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, Campus Gafilat, 2023.

Amenazas regionales en materia de Lavado de Activos en América Latina, 2023.

Congreso Antilavado Activos. Bancamerica., 2019

Diplomado Ética, Anticorrupción, AML. UNPHU. 2019.

Derecho Societario. Gaceta Judicial. 2018.

Responsabilidad Civil. Gaceta Judicial. 2018

Técnicas Contractuales. Gaceta Judicial. 2017

Taller de Derecho Administrativo. Gaceta Judicial. 2017

Derecho Bancario. 2014

Colegio de Abogados de la República Dominicana.

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CONTACTOS:

psolano@alburquerque.com.do
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Corporate Lawyer, with experience in Compliance and Contratos, offers comprehensive services in matters that cover commercial and business management.

In professional practice, her participation stands out supporting multinational companies in their establishment and expansion, supporting them in the design of the corporate structure, the management of the necessary permits and  structuring of contracts that protect their interests.

In addition, she focuses her activity on consulting and developing Anti-Money Laundering Programs for regulated entities.

Her experience includes advising family-run businesses, as well as large national and international companies in areas as diverse as industrial, services, free zones and finance, among others.

Certification in Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, AMLCA, FIU-FIBA, 2019.

Diploma in Copyright Law, Complutense University of Madrid, 2014.

Master in Corporate Business Law, 2009

Graduate in Law Cum Laude – UNAPEC, 2006

Administrative

  • Patricia assisted an important multinational company in filing a Higher Administrative Appeal against the DGII, for the annulment of double RNC assigned to the company, obtaining a winning ruling, which set precedents in the sector.

Customs

  • Patricia has assisted a multinational client in the importation and tax exemption for the importation of machines, parts and accessories important for its operation, as well as in the management of all the necessary permits for the nationalization of its products.

Aviation

  • Patricia assists a multinational company with Spanish capital belonging to the Tourism sector, to obtain special permits for Subcharter flights and maintain their operating permits.

Compliance

  • Patricia has assisted various multinational companies with Spanish and American capital, in the preparation and execution of the Compliance Program. She also prepared for the client the corporate minutes and documents of good corporate governance and the appointment of the compliance officer. He also represented the sector before the FATF national evaluation, whose evaluation report highlighted the sector’s knowledge of national regulation.

Contracts

  • Patricia supported a multinational company with US capital in the structuring of contracts for the exploitation of operating licenses, and the expansion of its businesses in the Dominican Republic.
  • Patricia supported a Panamanian capital company in the design and structuring of distribution contracts for its products.

Corporate

  • Patricia has supported clients in the corporate restructuring of companies, reorganization of share capital and its distribution.

Intellectual property

  • Patricia supported a multinational company with Panamanian capital in the structuring of its international brand portfolio for its correct maintenance to ensure its effective protection and defense. In addition, Patricia supported an-American capital company in defending the registration of its trademark at the national level.
  • Patricia supported an important company in the design and implementation of the strategy for the reorganization and transfer of its brands.

Tourism

  • Patricia has supported different clients in obtaining and renewing operating permits for travel agencies, tour operators, permits for hotels, as well as other permits before MITUR.

Workshops:

Regional Typologies of Money Laundering and Terrorist Financing, Gafilat Campus, 2023.

Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, Campus Gafilat, 2023.

Regional threats regarding Money Laundering in Latin America, 2023.

Anti-Asset Laundering Congress. Bancamerica., 2019

Diploma in Ethics, Anti-Corruption, AML. UNPHU. 2019.

Corporate Law. Judicial Gazette. 2018.

Civil Liability. Judicial Gazette. 2018

Contractual Techniques. Judicial Gazette. 2017

Administrative Law Workshop. Judicial Gazette. 2017

Banking Law. 2014

Bar Association of the Dominican Republic.

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